Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601530402
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3661004634
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43631-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3661004634
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных
бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «НИИПМ», государственный регистрационный номер 1-01-43631-А
от 15.12.2008г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Международный код
(номер) идентификации не присваивался.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).
2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное
голосование.
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 26 мая 2023 года, до 16 час.00 минут.
2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 394033,
г.Воронеж, Ленинский проспект, 160а.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 03 мая 2023г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, за 2022 год.
Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2022
года.
О дивидендах.
О вознаграждении членам совета директоров и секретарю совета директоров
общества.
О вознаграждении членам и секретарю Комитета по аудиту Совета директоров
общества.
О вознаграждении членам ревизионной комиссии общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудиторской организации общества на 2023 год.
Утверждение устава Общества в новой редакции в связи с его приведением в
соответствие с нормами главы 4 ГК РФ, в том числе исключение из его положений и фирменного
наименования Общества указания на тип акционерного общества – открытое.
Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от
обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 04 мая 2023 года по
26 мая 2023 года по адресу: город Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а, комната 245, по
рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляет ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров)
эмитента, дата составления и номер протокола: Совет директоров ОАО «НИИПМ», протокол №4 от
01.04.2023г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.Ф. Тупикин
3.2. Дата: 01.04.2023